金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
A: A国家或地区因素
B: B行业因素
C: C业务因素
D: D客户因素
A: A国家或地区因素
B: B行业因素
C: C业务因素
D: D客户因素
A,B,C,D
举一反三
内容
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客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。 A: 国家或地区因素 B: 行业因素 C: 身体健康状况 D: 消费观念
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客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一，以下哪些行业属于洗钱高风险行业（） A: 典当行 B: 珠宝行业 C: 大型国有企业 D: 赌场或其他赌博机构
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银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等。
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银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？ A: 客户因素包括个人客户和企业客户 B: 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C: 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D: 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
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银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的？（) A: 客户因素包括个人客户和企业客户 B: 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C: 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素 D: 被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素