金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（），防止泄漏客户身份信息和交易信息。
A: 丢失
B: 缺失
C: 损坏
D: 损毁
A: 丢失
B: 缺失
C: 损坏
D: 损毁
举一反三
- 下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是（）。 A: 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 B: 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料 C: 金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息 D: 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给任意境内金融机构
- 反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。 A: 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 B: 是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录 C: 对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹 D: 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
- 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
- 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错
- 下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A: 客户身份信息 B: 客户身份资料 C: 反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料 D: 客户交易记录