金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责？（）
A: 金融高管人员
B: 直接责任人
C: 金融机构负责人
D: 反洗钱部门负责人
A: 金融高管人员
B: 直接责任人
C: 金融机构负责人
D: 反洗钱部门负责人
C
举一反三
- 金融机构的（）应对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 A: 反洗钱部门负责人 B: 金融机构负责人 C: 合规负责人 D: 监管部门负责人
- 下列表述中哪一句是错误的（） A: 金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度 B: 金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。 C: 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 D: 金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
- 金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是（） A: 高层管理人员 B: 内控管理人员 C: 金融机构负责人 D: 反洗钱工作人员
- 金融机构董事长应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
- 金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）。 A: 建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C: 按照规定建立客户身份识别制度 D: 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 E: 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 F: 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
内容
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国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。 A: 组织、协调全国的反洗钱工作 B: 负责反洗钱的资金监测 C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
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【单选题】下列属于中国人民银行反洗钱职责的是()。 A. 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 C. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案
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法人金融机构内部审计部门负责对（）进行独立、客观的审计评价。 A: 与监管部门的沟通情况 B: 反洗钱法律法规和监管要求的执行情况 C: 内部控制制度的有效性和执行情况 D: 洗钱风险管理情况
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反洗钱可疑报告制度的执行能力取决于金融机构的饭洗钱
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金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（） A: 建立反洗钱内部控制制度； B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D: 开展反洗钱培训和宣传工作等。