金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）。
A: 建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C: 按照规定建立客户身份识别制度
D: 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E: 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
F: 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
A: 建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C: 按照规定建立客户身份识别制度
D: 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E: 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
F: 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
举一反三
- 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（） A: 建立反洗钱内部控制制度； B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D: 开展反洗钱培训和宣传工作等。
- 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（） A: A建立反洗钱内部控制制度； B: B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C: C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D: D开展反洗钱培训和宣传工作等。
- 金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条（）。 A: 建立反洗钱内部控制制度 B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D: 对代销理财产品进行登记
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
- 金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。 A: 健全反洗钱内部控制制度 B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C: 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D: 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 E: 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度