金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。
A: A客户的特点或者账户的属性
B: B信用等级
C: C地域
D: D业务
E: E行业
A: A客户的特点或者账户的属性
B: B信用等级
C: C地域
D: D业务
E: E行业
A,C,D,E
举一反三
- 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。 A: A客户的特点或者账户的属性 B: B信用等级 C: C地域 D: D业务 E: E行业
- 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（） A: A客户的特点或者账户的属性 B: B客户是否为外国政要 C: C地域 D: D业务 E: E行业
- 划分客户风险等级时需要考虑的因素有（） A: 信用 B: 业务 C: 地域 D: 行业 E: 是否为外国政要
- 客户风险等级调整的应由（）填制客户洗钱风险等级划分表注明调整依据。 A: 营业机构 B: 会计部 C: 反洗钱经办岗 D: 反洗钱主管岗
- 划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（） A: 客户的特点或者账户的属性 B: 客户性别 C: 业务类型 D: 是否为外国政要
内容
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按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分的风险等级为（）。 A: 低风险 B: 较低风险 C: 中风险 D: 高风险
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划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（） A: A客户的特点或者账户的属性 B: B客户性别 C: C业务类型 D: D是否为外国政要
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按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分为（）个等级。 A: 特级风险 B: 高风险 C: 中风险 D: 低风险
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同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。 A: A唯一 B: B两个 C: C三个 D: D多个
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金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（） A: 国家或地区因素 B: 行业因素 C: 业务因素 D: 客户因素