洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式（）
A: 通过买卖股票基金保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化
B: 通过购买彩票进行洗钱
C: 通过购买房产进行洗钱
D: 通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
E: 0
F: 0G．0H．0
A: 通过买卖股票基金保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化
B: 通过购买彩票进行洗钱
C: 通过购买房产进行洗钱
D: 通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
E: 0
F: 0G．0H．0
A,B,C,D
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举一反三
- 犯罪分子通过证券投资、房产投资、艺术品收藏等形式变成合法收益。这是洗钱的哪个阶段?
- 下列对洗钱特征描述正确的是（）。 A: A洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。 B: B洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。 C: C洗钱方式和手段单一。 D: D洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
- 违法分子通过各种手段将非法所得合法化的行为是______。 A: 外部欺诈 B: 恐怖威胁 C: 洗钱 D: 欺骗
- 洗钱的一般特征包括（） A: 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性 B: 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性 C: 洗钱的跨国性特征 D: 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关 E: 洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
- 常见的洗钱手法有（） A: 古玩、艺术品拍卖 B: 打工 C: 正常投资股票分红 D: 信用卡洗钱
内容
- 0
（）是指违法分子通过各种手段将非法所得合法化的行为。 A: 业务外包 B: 资产转换 C: 资信评估 D: 洗钱
- 1
洗钱就是通过隐瞒、掩饰 资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似 资金的行为和过程。
- 2
利用银行存款的资金转移进行洗钱是银行卡洗钱的主要手段之一。
- 3
地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。 A: 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户 B: 在多家银行开立多个个人账户用于取现 C: 投资理财 D: 通过网上银转移资金
- 4
尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是（）的过程。 A: 将合法收入避税 B: 将非法收入避税 C: 将财产转换或转移 D: 将非法收入合法化