常见的洗钱手法有（）
A: 古玩、艺术品拍卖
B: 打工
C: 正常投资股票分红
D: 信用卡洗钱
A: 古玩、艺术品拍卖
B: 打工
C: 正常投资股票分红
D: 信用卡洗钱
A,A,D
举一反三
- 洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式（） A: 通过买卖股票基金保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化 B: 通过购买彩票进行洗钱 C: 通过购买房产进行洗钱 D: 通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱 E: 0 F: 0G．0H．0
- 常见的洗钱方式有（ ）。
- 常见洗钱手法（)。 A: 非法集资 B: 电信诈骗 C: 虚开增值税发票 D: 非法传销
- 艺术品的哪些特点决定其适于洗钱？() A: 价值认定没有权威机构也没有估价标准 B: 艺术品交易方不透明 C: 艺术品容易跨国交易和转移 D: 艺术品拍卖具有“保真”规定
- 犯罪分子通过证券投资、房产投资、艺术品收藏等形式变成合法收益。这是洗钱的哪个阶段?
内容
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洗钱手法主要包括哪几种？
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地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。 A: 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户 B: 在多家银行开立多个个人账户用于取现 C: 投资理财 D: 通过网上银转移资金
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洗钱的过程具有特征（） A: 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源 B: 改变有关金钱的形式 C: 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D: 洗钱者能够控制洗钱的全过程
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下列对洗钱特征描述正确的是（）。 A: A洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。 B: B洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。 C: C洗钱方式和手段单一。 D: D洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
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洗钱过程不具有哪项特征（） A: 改变有关金钱的形式 B: 洗钱者首先考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源 C: 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D: 洗钱者能够控制洗钱的关键步骤