“了解客户”制度是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的（）或（）资料，确定和记录客户的身份。
举一反三
- 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
- 了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。 A: 确定和记录 B: 判定 C: 检查和了解 D: 鉴别
- 了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。 A: A确定和记录 B: B判定 C: C检查和了解 D: D鉴别
- 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件，确立客户的真实身份。同时，了解客户的（）等。 A: 交易时间 B: 职业情况或经营背景 C: 交易目的 D: 交易性质以及资金来源
- 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。 A: 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。 B: 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构。 C: 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。 D: 以上说法只有一个正确。