了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。
A: 确定和记录
B: 判定
C: 检查和了解
D: 鉴别
A: 确定和记录
B: 判定
C: 检查和了解
D: 鉴别
举一反三
- 了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。 A: A确定和记录 B: B判定 C: C检查和了解 D: D鉴别
- “了解客户”制度是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的（）或（）资料，确定和记录客户的身份。
- 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
- 证券公司在与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,了解()和交易的(),和对客户的有效身份证件成者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
- 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件，确立客户的真实身份。同时，了解客户的（）等。 A: 交易时间 B: 职业情况或经营背景 C: 交易目的 D: 交易性质以及资金来源