金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件，确立客户的真实身份。同时，了解客户的（）等。
A: 交易时间
B: 职业情况或经营背景
C: 交易目的
D: 交易性质以及资金来源
A: 交易时间
B: 职业情况或经营背景
C: 交易目的
D: 交易性质以及资金来源
举一反三
- 客户身份识别制度是一项基本洗钱预防措施。下列关于客户身份识别制度说法错误的是（） A: 金融机构与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当确认客户身份，同时了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。 B: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 C: 通过客户身份识别，金融机构能够判断客户办理的金融业务和资金流动是否与客户身份相符，其资金来源和用途是否可疑，从而保护金融机构不被犯罪分子利用。 D: 客户身份识别仅指核对有效的个人身份证件或者单位营业执照等证明文件并留存复印件。
- “了解客户”制度是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的（）或（）资料，确定和记录客户的身份。
- 了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。 A: 确定和记录 B: 判定 C: 检查和了解 D: 鉴别
- 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
- 客户身份识别制度要求了解客户的（）。 A: A职业情况 B: B经营背景 C: C交易目的 D: D交易性质 E: E资金来源