金融情报机构的核心功能包括（）
A: 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
B: 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
C: 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
D: 培训报告机构人员
E: 对报告机构进行合规监管
A: 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
B: 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
C: 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
D: 培训报告机构人员
E: 对报告机构进行合规监管
举一反三
- 银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行（ ）。 A: 洗钱和恐怖融资风险评估 B: 洗钱风险评估 C: 恐怖融资风险评估 D: 逃税风险评估
- 发现支付机构存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）。（） A: 人民银反行洗钱主管部门报告 B: 本*行反洗钱主管部门报告 C: 公安机关 D: 以上都对
- 根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为() A: 低级风险 B: 中级风险 C: 高级风险
- 风险为本方法（RBA）是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
- 哪个声明确认为政府金融情报机构的职责之一?（ ） A: 它是接收实体提出的披露报告的中央机构 B: 根据政府的外交政策和国家安全目标，管理和执行经济和贸易制裁 C: 它监督和管理银行机构，以确保国家银行和金融体系的安全和稳健 D: 根据可疑交易报告文件，起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构