金融情报机构的核心功能包括（）
A: 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
B: 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
C: 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
D: 培训报告机构人员
E: 对报告机构进行合规监管
A: 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
B: 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
C: 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
D: 培训报告机构人员
E: 对报告机构进行合规监管
A,B,C
举一反三
- 银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行（ ）。 A: 洗钱和恐怖融资风险评估 B: 洗钱风险评估 C: 恐怖融资风险评估 D: 逃税风险评估
- 发现支付机构存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）。（） A: 人民银反行洗钱主管部门报告 B: 本*行反洗钱主管部门报告 C: 公安机关 D: 以上都对
- 根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为() A: 低级风险 B: 中级风险 C: 高级风险
- 风险为本方法（RBA）是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
- 哪个声明确认为政府金融情报机构的职责之一?（ ） A: 它是接收实体提出的披露报告的中央机构 B: 根据政府的外交政策和国家安全目标，管理和执行经济和贸易制裁 C: 它监督和管理银行机构，以确保国家银行和金融体系的安全和稳健 D: 根据可疑交易报告文件，起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构
内容
- 0
银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则
- 1
哪个声明确认为政府金融情报机构的职责之一？（单选） A: 根据政府的外交政策和国家安全目标，管理和执行经济和贸易制裁 B: 它监督和管理银行机构，以确保国家银行和金融体系的安全和稳健 C: 它是接受实体提出的披露报告的中央机构 D: 根据可疑交易报告文件，起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构
- 2
各机构识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险 时，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则，分析客户提供的交 易材料之间是否能相互印证、逻辑合理
- 3
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（） A: 客户行为或者交易情况出现异常的 B: 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 C: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D: 客户被公安机关立案侦查的
- 4
【多选题】金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素()。 A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告 B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告 C. 本机构出具的反洗钱监管意见 D. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论