• 2022-05-28
    国际业务强化审查措施包括:()
    A: 全面分析客户申请办理业务信息,如业务需求背景、交易目的、交易性质、资金来源和用途、交易对手方、交易受益人
    B: 核实客户运输单据的真实性及船舶的运输路线不涉及交行禁止类高风险国家地区
    C: 了解客户的背景信息,如法人代表、实际控制人、生产经营情况、财务状况、行业状况、上下游合作伙伴、母公司和关联企业、业务历史记录、资信评级记录、其他通过公共数据库或互联网渠道能获取的信息等
    D: 要求客户提供或主动收集更多的直接证明材料
  • 举一反三