是指银行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息，必要时获取主要交易对手方、交易环节以及资金来源及去向等方面的信息，以判断交易的真实性和合规性（）
A: 了解客户
B: 了解业务
C: 尽职审查
D: 及时报告
A: 了解客户
B: 了解业务
C: 尽职审查
D: 及时报告
举一反三
- 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件，确立客户的真实身份。同时，了解客户的（）等。 A: 交易时间 B: 职业情况或经营背景 C: 交易目的 D: 交易性质以及资金来源
- 国际业务强化审查措施包括：（） A: 全面分析客户申请办理业务信息，如业务需求背景、交易目的、交易性质、资金来源和用途、交易对手方、交易受益人 B: 核实客户运输单据的真实性及船舶的运输路线不涉及交行禁止类高风险国家地区 C: 了解客户的背景信息，如法人代表、实际控制人、生产经营情况、财务状况、行业状况、上下游合作伙伴、母公司和关联企业、业务历史记录、资信评级记录、其他通过公共数据库或互联网渠道能获取的信息等 D: 要求客户提供或主动收集更多的直接证明材料
- 金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()
- 金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。 A: 审查交易目的 B: 审查交易性质 C: 审查交易背景情况 D: 审查资金来源
- 收单机构应当根据特约商户受理银行卡交易的真实场景，按照相关银行卡清算机构和发卡银行的业务规则和管理要求，正确选用交易类型，准确标识交易信息并完整发送，确保交易信息的（）。 A: 完整性、真实性和可追溯性 B: 完整性、真实性和合法性 C: 完整性、真实性和合规性 D: 完整性、真实性和可获取性