• 2022-07-27
    是指银行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息,必要时获取主要交易对手方、交易环节以及资金来源及去向等方面的信息,以判断交易的真实性和合规性()
    A: 了解客户
    B: 了解业务
    C: 尽职审查
    D: 及时报告
  • 举一反三