对恐怖分子和恐怖组织开户的，反洗钱系统将在开户机构进行提示；对恐怖分子和恐怖组织在农村信用社发生交易或交易对手为恐怖分子和恐怖组织的，在（）进行提示。
A: 客户信息建立机构
B: 账户开户机构
C: 交易机构
D: 账户的开户机构和交易机构
A: 客户信息建立机构
B: 账户开户机构
C: 交易机构
D: 账户的开户机构和交易机构
举一反三
- （）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。 A: 大额交易 B: 现金交易 C: 恐怖融资交易 D: 转账交易
- 金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。
- 恐怖势力除国家公认的一些恐怖组织外，在我国特指，包括（ ），以及各种形式的恐怖分子、极端分子、恐怖组织。 A: ISIS组织 B: “三股恶势力” C: 基地组织 D: “东突”分子
- 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金以实现恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，这种行为称为（）。 A: 恐怖欺诈 B: 恐怖袭击 C: 恐怖融资 D: 恐怖消费
- 金融情报机构的核心功能包括（） A: 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B: 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C: 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D: 培训报告机构人员 E: 对报告机构进行合规监管