非自然人客户的法律形态如为公司的，其受益所有人应当依照（）顺序进行依次判定。
A: 公司指定职员
B: 公司高级管理人员
C: 直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
D: 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
A: 公司指定职员
B: 公司高级管理人员
C: 直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
D: 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
举一反三
- 单位客户受益所有人识别的顺序正确的是：（） A: 优先识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别公司的高级管理人员。 B: 优先识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；其次识别公司的高级管理人员；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。 C: 优先识别公司的高级管理人员；其次识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；最后识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。 D: 优先识别公司的高级管理人员；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。
- 公司受益所有人应当的判断标准为什么？（） A: 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B: 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 C: 公司的高级管理人员
- 受益所有人识别包括（）。 A: 直接或者间接拥有大于或等于25%公司股权或者表决权的自然人 B: 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 C: 公司的高级管理人员
- 受益所有人应当满足以下那些条件。（） A: 直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B: 直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的机构 C: 如果未识别出直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
- 根据对非自然人客户的身份识别要求，对公司的受益所有人的判断标准依次是（） A: 直接或间接拥有超过25%的股权或表决权的自然人 B: 通过人事、财务等其他方式对公司进行实际控制的自然人 C: 公司的高级管理人员 D: 公司的所有控股股东