根据对非自然人客户的身份识别要求，对公司的受益所有人的判断标准依次是（）
A: 直接或间接拥有超过25%的股权或表决权的自然人
B: 通过人事、财务等其他方式对公司进行实际控制的自然人
C: 公司的高级管理人员
D: 公司的所有控股股东
A: 直接或间接拥有超过25%的股权或表决权的自然人
B: 通过人事、财务等其他方式对公司进行实际控制的自然人
C: 公司的高级管理人员
D: 公司的所有控股股东
举一反三
- 单位客户受益所有人识别的顺序正确的是：（） A: 优先识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别公司的高级管理人员。 B: 优先识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；其次识别公司的高级管理人员；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。 C: 优先识别公司的高级管理人员；其次识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；最后识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。 D: 优先识别公司的高级管理人员；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。
- 公司受益所有人应当的判断标准为什么？（） A: 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B: 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 C: 公司的高级管理人员
- 受益所有人识别包括（）。 A: 直接或者间接拥有大于或等于25%公司股权或者表决权的自然人 B: 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 C: 公司的高级管理人员
- 非自然人客户的法律形态如为公司的，其受益所有人应当依照（）顺序进行依次判定。 A: 公司指定职员 B: 公司高级管理人员 C: 直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 D: 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
- 关于受益所有人的认定标准中，在公司里选择受益所有人的标准有（）。 A: 直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B: 考虑通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人 C: 考虑公司的高级管理人员 D: 考虑除高级管理人员之外的对公司形成有效控制或实际影响的其他自然人