金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。
A: 审查交易目的
B: 审查交易性质
C: 审查交易背景情况
D: 审查资金来源
A: 审查交易目的
B: 审查交易性质
C: 审查交易背景情况
D: 审查资金来源
举一反三
- 企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取（）、强化客户尽职调查等措施。 A: 限制交易措施 B: 延长开户审查期限
- 对于国际结算业务．银行应（） A: 受理并审核客户提交的书面委托和相关文件 B: 不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况 C: 审查业务的贸易背景情况 D: 审核客户及其交易对手
- 是指银行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息，必要时获取主要交易对手方、交易环节以及资金来源及去向等方面的信息，以判断交易的真实性和合规性（） A: 了解客户 B: 了解业务 C: 尽职审查 D: 及时报告
- 对于国际结算业务，银行应（）。 A: 受理并审核客户提交的书面委托和相关文件 B: 不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况 C: 审查业务的贸易背景况 D: 审核客户及其交易对手
- 对于国际结算业务，银行应（）。 A: A受理并审核客户提交的书面委托和相关文件 B: B不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况 C: C审查业务的贸易背景况 D: D审核客户及其交易对手