银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（）
A: 每半年
B: 每年
C: 3个月
D: 每两年
A: 每半年
B: 每年
C: 3个月
D: 每两年
举一反三
- 客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。 A: 1年 B: 半年 C: 3个月 D: 1个月
- 对于风险等级高的客户，应至少（）审核一次客户基本信息。 A: 每2年 B: 每1年 C: 每半年 D: 每月
- 定期重评工作中，对于高风险等级的客户应每进行一次持续人工复评，较高风险的客户应每进行一次持续人工复评，对于一般风险的客户应每进行一次持续人工复评，对于低风险的客户应每进行一次持续人工复评（） A: 半年 B: 一年 C: 两年 D: 三年
- 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 A: 中风险 B: 高风险 C: 低风险 D: 高、中、低风险
- 针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。 A: 鉴别和掌握 B: 分析和整理 C: 识别和监控 D: 识别和处理