对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A: 中风险
B: 高风险
C: 低风险
D: 高、中、低风险
A: 中风险
B: 高风险
C: 低风险
D: 高、中、低风险
举一反三
- 针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。 A: 鉴别和掌握 B: 分析和整理 C: 识别和监控 D: 识别和处理
- 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行（），适时调整洗钱风险等级。 A: 持续监测 B: 连续跟踪 C: 周期回访 D: 定期维护
- 凡不符合高、中风险等级标准的客户，经排查认为风险等级较低可评定为（）。 A: 高风险客户 B: 中风险客户 C: 低风险客户 D: 无风险客户
- 客户风险等级划分为（）。 A: 高风险 B: 中风险 C: 低风险 D: 无风险
- 个人客户按照洗钱风险程度高低依次划分为（） A: 禁止类 B: 高风险类 C: 中风险类 D: 中低风险类 E: 低风险类