针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
A: 鉴别和掌握
B: 分析和整理
C: 识别和监控
D: 识别和处理
A: 鉴别和掌握
B: 分析和整理
C: 识别和监控
D: 识别和处理
举一反三
- 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行（），适时调整洗钱风险等级。 A: 持续监测 B: 连续跟踪 C: 周期回访 D: 定期维护
- 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 A: 中风险 B: 高风险 C: 低风险 D: 高、中、低风险
- 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 A: A中风险 B: B高风险 C: C低风险 D: D高、中、低风险
- 金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。 A: 客户至上 B: 利益最大化 C: 盈利最大化 D: 了解你的客户
- 反洗钱工作办公室组织的反洗钱培训内容包括但不限于：（）、反洗钱法规规章、华夏银行反洗钱制度、反洗钱基础知识、反洗钱监测分析系统操作、大额和可疑交易的监测、分析与报告、案例分析、风险提示等。 A: 反洗钱政策和基本状况 B: 客户风险等级划分 C: 客户尽职调查 D: 客户身份识别