针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
A: 鉴别和掌握
B: 分析和整理
C: 识别和监控
D: 识别和处理
A: 鉴别和掌握
B: 分析和整理
C: 识别和监控
D: 识别和处理
举一反三
- 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行（），适时调整洗钱风险等级。 A: 持续监测 B: 连续跟踪 C: 周期回访 D: 定期维护
- 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 A: 中风险 B: 高风险 C: 低风险 D: 高、中、低风险
- 金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。 A: 客户至上 B: 利益最大化 C: 盈利最大化 D: 了解你的客户
- 反洗钱工作办公室组织的反洗钱培训内容包括但不限于：（）、反洗钱法规规章、华夏银行反洗钱制度、反洗钱基础知识、反洗钱监测分析系统操作、大额和可疑交易的监测、分析与报告、案例分析、风险提示等。 A: 反洗钱政策和基本状况 B: 客户风险等级划分 C: 客户尽职调查 D: 客户身份识别
- 低风险或中风险等级调成高风险客户及高风险客户调整成中风险等级或低风险等级的，需报经（）客户风险等级划分认定小组。 A: 分行 B: 支行 C: 总行 D: 人民银行