下列交易属于可疑交易的有（）
A: A外商投资企业以外币现金方式投资后，在短期内将资金转移到境外
B: B长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付
C: C个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D: D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
A: A外商投资企业以外币现金方式投资后，在短期内将资金转移到境外
B: B长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付
C: C个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D: D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
举一反三
- 下列交易属于可疑交易的有（） A: A外商投资企业以外币现金方式投资后，在短期内将资金转移到境外 B: B长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付 C: C个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 D: D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
- 下列几种情形符合可疑交易或行为的是（）。 A: 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B: 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C: 长期闲置的帐户原因不明地突然启用或平常资金流量小的帐户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D: 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或频繁发生大量资金收付 E: 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
- 短期内相通收付人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易的标准的行为不属于可疑交易
- 弗里德曼提出的附加预期的菲利普斯曲线理论认为，货币政策（）。 A: 短期内有效，长期内有效 B: 短期内无效，长期内有效 C: 短期内有效，长期内无效 D: 短期内无效，长期内无效
- 下面关于短期和长期的说法中正确的是： A: 在短期内，厂商不用付清所有的账单，但长期必须付清 B: 短期内，厂商只要支付可变投入，但长期内，他们还要支付不变成本 C: 短期内，成本是实际的，长期内成本是假想的 D: 短期内不变的投入在长期内是可以改变的