柜员办理客户的挂失业务时，要加强客户账户信息如地址等的询问和核对，并核实身份证件（）
A: 联系电话
B: 上笔交易日期
C: 开户日期
D: 账户余额
A: 联系电话
B: 上笔交易日期
C: 开户日期
D: 账户余额
举一反三
- 不合规个人客户信息类型与《关于维护存量不合规个人客户信息的通知》一致，校验规则（） A: 客户名称、证件类型、证件号码、证件签发日期、证件失效日期，各项内容不能为空 B: 证件类型为“身份证”或“临时身份证”的，证件号码必须为15位或18位 C: 证件签发日期必须小于或等于业务办理日期 D: 证件失效日期必须大于证件签发日期和业务办理日期
- 关于个人客户身份识别，以下属于主要识别措施的有（）。 A: 核对客户出示的有效身份证件、辅助证件及其他有效的身份证明文件或材料 B: 通过联网核查核实客户身份 C: 向公安、工商行政管理等部门核实 D: 关注和分析客户的资金交易情况 E: 进行实地查访 F: 电话联系客户
- 对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。 A: 柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况 B: 柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实 C: 无需核实 D: 其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
- 商业银行在为个人客户开立账户时（ ） A: 客户应当出示本人身份证，并使用实名制 B: 客户可借用他人身份证办理 C: 客户可用驾驶证等其它证件 D: 客户可以出示本人身份证复印件办理
- 企业客户办理电话银行注册业务必须到账户开户行办理。如在两个以上的我行网点开户的，可到任一个账户开户行办理客户注册业务，并添加所有账户（）