智慧职教:对()的案件，接单员应按反洗钱工作的要求，指导客户填写客户信息表。
举一反三
- 网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）. A: 为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务 B: 泄露反洗钱工作信息 C: 对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作 D: 不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查 E: 未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
- 客户风险等级调整的应由（）填制客户洗钱风险等级划分表注明调整依据。 A: 营业机构 B: 会计部 C: 反洗钱经办岗 D: 反洗钱主管岗
- 不能正确描述客户回复的要求的是（）。 A: 先了解客户具体需求，才能发现问题，对客户进行指导，做好回复工作 B: 在客户回复前，应充分收集客户信息 C: 回复工作结束，填写回复记录，并及时落实对客户的承诺 D: 对所有客户提供一致的非个性化回复服务
- 智慧职教: 柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（ ）
- 对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（）。 A: 客户身份资料 B: 客户交易信息 C: 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息 D: 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息