外国政要、国际组织高级管理人员等特点自然人不包含其父母
举一反三
- 外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人包括（ ）。 A: 外国政要、国际组织高级管理人员。 B: 外国政要、国际组织高级管理人员的父母、配偶、子女等近亲属。 C: 义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等与外国政要、国际组织高级管理人员产生共同利益关系的其他自然人。 D: 外国政要、国际组织高级管理人员的同事。
- 义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（） A: 外国政要 B: 国际组织的高级管理人员 C: 外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人 D: 非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员
- 义务机构在与客户建立或维持业务关系时，对以下（）特定自然人客户应当有效开展身份识别。 A: 外国政要 B: 国际组织的高级管理人员 C: 国内政要 D: 国内组织高级管理人员
- 外国政要客户可直接划分为最高风险，外国政要包括（）。 A: 外国国家或政府首脑 B: 政府、司法或军事部门高级官员 C: 外国政党要员 D: 外国公营机构高级管理人员 E: 与外国政要关系密切的人士，包括其父母、配偶、兄弟姐妹、子女等
- 特定自然人：指外国和国际组织现任的或者离任的履行重要公共职能的高级管理人员，如国家元首，政府首脑，高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员、国有企业高管、政党要员。