国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。
A: 组织、协调全国的反洗钱工作
B: 负责反洗钱的资金监测
C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助
D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
A: 组织、协调全国的反洗钱工作
B: 负责反洗钱的资金监测
C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助
D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
举一反三
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。 A: 组织、协调全国反洗钱工作 B: 负责反洗钱的资金监测 C: 制定金融机构反洗钱规章 D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E: 在职责范围内调查可疑交易活动
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。 A: A组织、协调全国反洗钱工作 B: B负责反洗钱的资金监测 C: C制定金融机构反洗钱规章 D: D监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E: E在职责范围内调查可疑交易活动
- 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。 A: 组织协调全国的反洗钱工作 B: 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C: 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D: 建立客户身份识别制度
- 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )
- 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（） A: 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。 B: 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。 C: 是否可以对违规金融机构进行检查处罚 D: 是否可以及时发现洗钱行为。