涉嫌恐怖融资或涉嫌洗钱行为的交易，如何报告？()
A: 通过纸质方式向当地人民银行报告
B: 通过纸质方式向当地公安机关报告
C: 通过反洗钱信息管理系统提交相应级别的重点可疑报告
D: 暂不上报，持续监测
A: 通过纸质方式向当地人民银行报告
B: 通过纸质方式向当地公安机关报告
C: 通过反洗钱信息管理系统提交相应级别的重点可疑报告
D: 暂不上报，持续监测
A,B,C
举一反三
- 发现支付机构存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）。（） A: 人民银反行洗钱主管部门报告 B: 本*行反洗钱主管部门报告 C: 公安机关 D: 以上都对
- 当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向（）或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查
- 直接认定为风险等级最高的客户包括（）。 A: 客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过1次及以上或者向反洗钱监测中心报告过2次及以上的 B: 客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过1次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的 C: 客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的 D: 客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过2次及以上的
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。 A: 反洗钱检查 B: 反洗钱调查 C: 金融机构同意 D: 金融机构客户同意
- 金融情报机构的核心功能包括（） A: 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B: 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C: 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D: 培训报告机构人员 E: 对报告机构进行合规监管
内容
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下列哪些法律规章属于“一法四规章”（） A: 《反洗钱法》 B: 《金融机构反洗钱规定》 C: 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D: 《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》 E: 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。 A: 组织协调全国的反洗钱工作 B: 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C: 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D: 建立客户身份识别制度
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反洗钱可疑报告制度的执行能力取决于金融机构的饭洗钱
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下列哪些法律规章属于“一法四规章”（） A: A《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》 B: B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C: C《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》 D: D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（） A: 只需提交大额交易报告 B: 只需提交可疑交易报告 C: 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D: 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告