金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（）、（）等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）。
举一反三
- 证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当向 （）提交可疑交易报告。
- 各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应提交可疑交易报告。
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告（）
- 金融机构应当将（）报告当地中国人民银行分支机构。 A: 一般可疑交易 B: 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的 C: 怀疑客户属于美国制裁名单 D: 大额交易
- 客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。 A: 高风险客户 B: 中风险客户 C: 低风险客户 D: 无风险客户