客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求？
举一反三
- 保存的（）应当符合真实、完整 A: 客户身份资料和交易记录 B: 客户身份资料和业务凭证 C: 交易记录和业务凭证 D: 客户身份资料和尽职调查报告
- 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
- 任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
- 证券公司反洗钱工作基本制度包括。 I.客户身份识别制度 II.客户身份资料和交易记录保存制度 III.大额交易报告制度 IV.可疑交易报告制度