长期保存的档案包括（）。
A: 可疑交易排查及上报记录相关资料
B: 反洗钱现场检查工作相关记录
C: 反洗钱非现场检查工作记录
D: 反洗钱风险等级评定记录等
A: 可疑交易排查及上报记录相关资料
B: 反洗钱现场检查工作相关记录
C: 反洗钱非现场检查工作记录
D: 反洗钱风险等级评定记录等
举一反三
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
- 反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。 A: 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 B: 是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录 C: 对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹 D: 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。 A: 反洗钱检查 B: 反洗钱调查 C: 金融机构同意 D: 金融机构客户同意
- 反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，应依法移送司法机关。（)