关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告:维护QQ群:833371870,欢迎加入!公告:维护QQ群:833371870,欢迎加入!公告:维护QQ群:833371870,欢迎加入! 2022-06-09 从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。 A: 渠道 B: 威胁 C: 缺陷 D: 障碍 从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。A: 渠道B: 威胁C: 缺陷D: 障碍 答案: 查看 举一反三 地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点,是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的() 地下钱庄洗钱账户的交易金额往往与官方或黑市汇率相关的特点,是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的。() 地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括()。 A: 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户 B: 在多家银行开立多个个人账户用于取现 C: 投资理财 D: 通过网上银转移资金 ()注册门槛低,贸易公司经营复杂,易被用于地下钱庄洗钱活动。 A: 个体工商户 B: 有限公司 C: 有限责任公司 D: 股份有限公司 利用银行存款的资金转移进行洗钱是银行卡洗钱的主要手段之一。