地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的（）
举一反三
- 地下钱庄洗钱账户的交易金额往往与官方或黑市汇率相关的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的。()
- 严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资及洗钱（） A: 贩毒 B: 开设赌场 C: 地下钱庄 D: 偷税
- 从国家洗钱评估视角看，地下钱庄属于洗钱的主要()之一。 A: 渠道 B: 威胁 C: 缺陷 D: 障碍
- 跨境电商出口业务涉及跨境收入结汇，结汇途径包括（ ） A: 第三方收结汇 B: 通过国内银行汇款 C: 以结汇或个人名义拆分结汇流入 D: 通过地下钱庄实现资金跨境收结汇等
- 以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。 A: 加强对地下钱庄高风险地区的检测 B: 重点关注储蓄类客户 C: 重点关注网上银行贸易交易 D: 加强柜台服务质量