以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。
A: 加强对地下钱庄高风险地区的检测
B: 重点关注储蓄类客户
C: 重点关注网上银行贸易交易
D: 加强柜台服务质量
A: 加强对地下钱庄高风险地区的检测
B: 重点关注储蓄类客户
C: 重点关注网上银行贸易交易
D: 加强柜台服务质量
A
举一反三
- 按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，在开展地下钱庄非法活动排查中，银行业金融机构要重点关注（）的交易行为。 A: 注册资本较少 B: 现金交易、网银交易频繁 C: 交易对手多为个人账户 D: 结售汇业务频繁
- 地下钱庄洗钱账户的交易金额往往与官方或黑市汇率相关的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的。()
- 地下钱庄往往利用（）从事非法活动。 A: 网上银行 B: ATM机 C: 柜台预约提现 D: 以上答案都对
- 地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的（）
- 根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。 A: A业务咨询 B: B经营场所 C: C现金保管 D: D理财咨询
内容
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高校常见的赌博现象包括（ ）。 A: 麻将和扑克 B: 玩骰子 C: 地下钱庄、地下彩票 D: 网上赌博
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下面()属于影子银行? A: 地下钱庄 B: 手机银行 C: 小贷公司 D: 典当行
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以下哪几个现象涉及非法金融活动？（） A: 银行从业人员非法集资 B: 无照乱办金融 C: 银行从业人员民间借贷 D: 银行为非法集资组织者提供资金 E: 地下钱庄
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严禁银行（信用社）人员私自建立“资金池”方式，或通过地下钱庄控制管辖客户的贷款。（）
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严禁银行员工为揽存款、赚手续费充当地下钱庄资金掮客。