关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
A: 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
B: 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C: 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D: 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
E: 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
A: 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
B: 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C: 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D: 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
E: 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
A,B,C,E
举一反三
- 对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（）。 A: 客户身份资料 B: 客户交易信息 C: 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息 D: 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
- 关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（） A: 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 B: 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 C: 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查 D: 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
- 证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、对依法检测、分析、报告可以交易的有关情况、对配合()调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息以及对采取冻结措施有关的工作信息予以保密。
- 非依法律规定，营业机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供（） A: 依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况 B: 配合有权机构调查可疑交易活动等有关工作信息 C: 客户洗钱风险等级分类信息 D: 反洗钱非现场监管信息
- 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（） A: 建立反洗钱内部控制制度； B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D: 开展反洗钱培训和宣传工作等。
内容
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以下说确的有（) A: 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供 B: 金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户 C: 金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款 D: 金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 A: 可疑交易台账制度 B: 客户身份识别制度 C: 客户交易系统 D: 适当性管理措施
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。 A: 大额交易和可疑交易报告制度 B: 可疑交易报告制度 C: 大额交易报告制度 D: 内部控制制度
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金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A: 客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额交易和可疑交易报告制度 D: 反洗钱培训制度
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金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条（）。 A: 建立反洗钱内部控制制度 B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D: 对代销理财产品进行登记