关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
A: 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B: 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C: 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D: 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
A: 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B: 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C: 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D: 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
B
举一反三
- 关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（） A: 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供 B: 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 C: 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 D: 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 E: 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
- 证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、对依法检测、分析、报告可以交易的有关情况、对配合()调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息以及对采取冻结措施有关的工作信息予以保密。
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
- 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（） A: 建立反洗钱内部控制制度； B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D: 开展反洗钱培训和宣传工作等。
内容
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国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。 A: 组织协调全国的反洗钱工作 B: 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C: 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D: 建立客户身份识别制度
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金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（） A: A建立反洗钱内部控制制度； B: B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C: C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D: D开展反洗钱培训和宣传工作等。
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金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A: 客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额交易和可疑交易报告制度 D: 反洗钱培训制度
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国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。 A: 组织、协调全国的反洗钱工作 B: 负责反洗钱的资金监测 C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
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以下（）是金融机构应当履行的反洗钱义务 A: 建立健全反洗钱内部控制制度 B: 严格履行客户身份识别制度 C: 妥善保存客户身份资料和交易记录 D: 履行大额交易和可疑交易报告义务