金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。
A: 健全反洗钱内部控制制度
B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C: 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D: 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E: 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
A: 健全反洗钱内部控制制度
B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C: 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D: 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E: 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
A,B,E
举一反三
- 金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。 A: A健全反洗钱内部控制制度 B: B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C: C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D: D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 E: E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（） A: 建立反洗钱内部控制制度； B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D: 开展反洗钱培训和宣传工作等。
- 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（） A: A建立反洗钱内部控制制度； B: B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C: C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D: D开展反洗钱培训和宣传工作等。
- 金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条（）。 A: 建立反洗钱内部控制制度 B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D: 对代销理财产品进行登记
- 金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）。 A: 建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C: 按照规定建立客户身份识别制度 D: 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 E: 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 F: 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
内容
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洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
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反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。 A: 大额交易和可疑交易报告制度 B: 可疑交易报告制度 C: 大额交易报告制度 D: 内部控制制度
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下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（）。 A: 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作 B: 设立专门的反洗钱岗位 C: 设立反洗钱专门机构 D: 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
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金融机构应履行的反洗钱义务（） A: 了解客户义务 B: 大额交易报告义务 C: 可疑交易报告义务 D: 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务 E: 保存记录义务