金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条（）。
A: 建立反洗钱内部控制制度
B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D: 对代销理财产品进行登记
A: 建立反洗钱内部控制制度
B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D: 对代销理财产品进行登记
举一反三
- 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（） A: 建立反洗钱内部控制制度； B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D: 开展反洗钱培训和宣传工作等。
- 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（） A: A建立反洗钱内部控制制度； B: B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C: C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D: D开展反洗钱培训和宣传工作等。
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
- 金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）。 A: 建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C: 按照规定建立客户身份识别制度 D: 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 E: 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 F: 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作