反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则？
审慎性原则。客户风险等级评定对防范洗钱风险有重要意义，各行、社必须充分了解客户，提高对客户身份的识别能力，严谨地进行客户风险等级评定；持续性原则。各行、社应对客户风险等级进行持续评定，适时调整客户风险等级；保密性原则。各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况严格保密，防止信息外泄。
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举一反三
- 以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。 A: 审慎性原则 B: 一惯性 C: 持续性原则 D: 保密性原则
- 客户风险等级调整的应由（）填制客户洗钱风险等级划分表注明调整依据。 A: 营业机构 B: 会计部 C: 反洗钱经办岗 D: 反洗钱主管岗
- 以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（） A: 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B: 农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C: 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D: 农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
- 各级机构应遵循以下哪些原则开展反洗钱工作（） A: “风险为本”的原则 B: “反洗钱人人有责”的原则 C: “了解你的客户”的原则 D: “为客户保密”的原则
- 洗钱风险管理工作基本原则中,()是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
内容
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什么是供应链管理？实施供应链管理应遵循哪些原则？
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同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。 A: A唯一 B: B两个 C: C三个 D: D多个
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反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。 A: 以“了解你的客户”为基本原则 B: 审慎性原则 C: 持续性原则 D: 信息保密原则
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银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则
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什么是危机管理？有效的危机管理应遵循哪些原则？