反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。
A: 是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质
B: 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
C: 是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作
D: 反洗钱宣传工作记录是否留存完整
A: 是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质
B: 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
C: 是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作
D: 反洗钱宣传工作记录是否留存完整
举一反三
- 反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。 A: 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 B: 是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录 C: 对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹 D: 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
- 反洗钱工作包括以下（）内容。 A: 客户身份的识别 B: 客户身份资料和交易记录的保存 C: 大额和可疑交易的报告 D: 反洗钱的宣传和培训
- 反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。 A: 反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职） B: 对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施 C: 反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位 D: 反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
- 交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（） A: 客户身份识别 B: 客户身份资料和交易记录保存 C: 大额和可疑交易的识别和报告 D: 反洗钱宣传和培训
- 反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。 A: A反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职） B: B对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施 C: C反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位 D: D反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责