反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。
A: A反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）
B: B对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施
C: C反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位
D: D反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
A: A反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）
B: B对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施
C: C反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位
D: D反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
举一反三
- 反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。 A: A反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职） B: B对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施 C: C反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位 D: D反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
- 国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。 A: 组织、协调全国的反洗钱工作 B: 负责反洗钱的资金监测 C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- 洗钱风险管理工作基本原则中,()是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
- 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（） A: 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。 B: 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。 C: 是否可以对违规金融机构进行检查处罚 D: 是否可以及时发现洗钱行为。
- 反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。 A: 是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质 B: 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效 C: 是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作 D: 反洗钱宣传工作记录是否留存完整