反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。
A: 反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）
B: 对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施
C: 反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位
D: 反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
A: 反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）
B: 对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施
C: 反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位
D: 反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
D
举一反三
- 反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。 A: A反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职） B: B对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施 C: C反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位 D: D反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
- 国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。 A: 组织、协调全国的反洗钱工作 B: 负责反洗钱的资金监测 C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- 洗钱风险管理工作基本原则中,()是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
- 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（） A: 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。 B: 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。 C: 是否可以对违规金融机构进行检查处罚 D: 是否可以及时发现洗钱行为。
- 反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。 A: 是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质 B: 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效 C: 是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作 D: 反洗钱宣传工作记录是否留存完整
内容
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可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。 A: 反洗钱检查 B: 反洗钱调查 C: 金融机构同意 D: 金融机构客户同意
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国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。 A: 组织协调全国的反洗钱工作 B: 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C: 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D: 建立客户身份识别制度
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以下对保密要求说法正确的有（） A: 反洗钱调查所涉及的部门多、环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。 B: 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 C: 如果在协查过程中被洗钱分支知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还要影响到相关人员的安危。 D: 向客户泄露调查反洗钱事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
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反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，应依法移送司法机关。（)
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反洗钱可疑报告制度的执行能力取决于金融机构的饭洗钱