针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行（），适时调整洗钱风险等级。
A: 持续监测
B: 连续跟踪
C: 周期回访
D: 定期维护
A: 持续监测
B: 连续跟踪
C: 周期回访
D: 定期维护
举一反三
- 针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。 A: 鉴别和掌握 B: 分析和整理 C: 识别和监控 D: 识别和处理
- 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 A: 中风险 B: 高风险 C: 低风险 D: 高、中、低风险
- 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 A: A中风险 B: B高风险 C: C低风险 D: D高、中、低风险
- 低风险或中风险等级调成高风险客户及高风险客户调整成中风险等级或低风险等级的，需报经（）客户风险等级划分认定小组。 A: 分行 B: 支行 C: 总行 D: 人民银行
- 洗钱高风险客户是指洗钱风险评估结果为高风险的客户。具有下列情形之一的客户，其风险等级直接确定为高风险（） A: A-客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为 B: B-客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单的 C: C-客户为外国政要及其特定关系人 D: D-客户拒绝本行依法开展客户尽职调查工作的