客户与农商银行建立业务关系时，由核心业务系统对客户进行监测，属于关注名单的，系统会拒绝与客户建立业务关系或限制客户部分业务权限并给予相应提示（）
举一反三
- 在识别客户身份时，对于无法识别受益所有人的做法正确的是（） A: 如未与客户建立业务关系的，不得与客户建立业务关系或进行交易 B: 已建立业务关系的，如业务部门认为有必要维持业务关系，应提交分行业务部门、合规部审核，业务分管行长决定 C: 如业务部门认为没有必要维持业务关系的，应通知客户前来销户 D: 无法完成销户的，由分行根据情况采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、暂停网银转账业务或暂封账户等风险管理措施
- 义务机构在与客户建立或维持业务关系时对特定自然人客户可以进一步深入了解客户财产和资金来源。
- 客户与交易中心、客户与银行、客户、交易中心、银行与认证中心都将彼此发生业务关系，从而产生相应的法律关系。
- “了解客户”是指交行在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时，应当做好以下几点？（） A: 使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实 B: 对客户背景开展尽职调查 C: 对客户的业务性质进行了解 D: 按照风险等级对客户进行分类管理
- 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。