关于对真中联合国制裁名单，中国公安部制裁名单，欧盟综合制裁制裁名单，美国OFACSDN、NS-PLC、FSE、561、SSI名单，美国FinCEN制裁名单、美国国务院制裁名单客户的处理，以下表述错误的是（）。
A: 原则上拒绝新建客户关系
B: 如需要建立，应经过总行审批
C: 按正常流程开户
A: 原则上拒绝新建客户关系
B: 如需要建立，应经过总行审批
C: 按正常流程开户
举一反三
- 前台在处理业务时，发现客户“真中”名单，以下处理要求哪项是正确的。（） A: 真中外部制裁名单的，不得提供任何金融服务 B: 真中中行观察名单的，应按名单中的控制措施要求处理。名单控制措施为拒绝办理客户涉制裁交易的，应对客户交易开展强化尽职调查，确认不属于名单控制措施中禁止办理范围的，可正常办理 C: 名单查询真中外部观察名单的，按名单信息判断是否违规制裁要求。如命中的外部观察名单属于全面制裁国家/地区港口.城市，不得提供任何金融服务。如存在制裁违规处罚或负面报道的，根据客户交易尽调情况按照我-行制裁政策要求办理 D: 真中政要人士名单的，基层机构开展尽职调查后，不需上级机构审批，可直接开展业务
- 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、欧盟等组织制裁名单客户应认定为（）客户。 A: 高风险 B: 较高风险 C: 中风险 D: 低风险
- 目前，下面（）国家在美国财政部公布的制裁国家名单中。 A: 缅甸 B: 南非 C: 古巴 D: 越南
- 符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（） A: 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 B: 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 C: 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户 D: 外国政要
- 中国大学MOOC: 2020年8月26日，美国商务部发布消息称，美国将24家中国企业列入制裁名单，原因是这些企业参与在（ ）修建人工岛。