前台在处理业务时，发现客户“真中”名单，以下处理要求哪项是正确的。（）
A: 真中外部制裁名单的，不得提供任何金融服务
B: 真中中行观察名单的，应按名单中的控制措施要求处理。名单控制措施为拒绝办理客户涉制裁交易的，应对客户交易开展强化尽职调查，确认不属于名单控制措施中禁止办理范围的，可正常办理
C: 名单查询真中外部观察名单的，按名单信息判断是否违规制裁要求。如命中的外部观察名单属于全面制裁国家/地区港口.城市，不得提供任何金融服务。如存在制裁违规处罚或负面报道的，根据客户交易尽调情况按照我-行制裁政策要求办理
D: 真中政要人士名单的，基层机构开展尽职调查后，不需上级机构审批，可直接开展业务
A: 真中外部制裁名单的，不得提供任何金融服务
B: 真中中行观察名单的，应按名单中的控制措施要求处理。名单控制措施为拒绝办理客户涉制裁交易的，应对客户交易开展强化尽职调查，确认不属于名单控制措施中禁止办理范围的，可正常办理
C: 名单查询真中外部观察名单的，按名单信息判断是否违规制裁要求。如命中的外部观察名单属于全面制裁国家/地区港口.城市，不得提供任何金融服务。如存在制裁违规处罚或负面报道的，根据客户交易尽调情况按照我-行制裁政策要求办理
D: 真中政要人士名单的，基层机构开展尽职调查后，不需上级机构审批，可直接开展业务
举一反三
- 关于对真中联合国制裁名单，中国公安部制裁名单，欧盟综合制裁制裁名单，美国OFACSDN、NS-PLC、FSE、561、SSI名单，美国FinCEN制裁名单、美国国务院制裁名单客户的处理，以下表述错误的是（）。 A: 原则上拒绝新建客户关系 B: 如需要建立，应经过总行审批 C: 按正常流程开户
- 符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（） A: 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 B: 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 C: 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户 D: 外国政要
- 对锦州银行开展的所有国际业务均须进行一般性尽职调查，尽职调查要点包括哪些？（） A: 是否存在涉及制裁的因素，包括地址是否涉及第一类敏感国家和地区名单，相关方是否涉及制裁名单，货物产地或运输目的地是否涉及第一类敏感国家和地区名单等。 B: 是否存在违规的可疑因素，包括资金用途与客户主营业务范围是否相符、单据条款是否合理，价格是否符合市场行情等。 C: 货物或服务内容是否涉及特殊商品 D: 仅审核单据表面真实性 E: 对私业务资金用途或来源是否合理，是否涉嫌分拆办理外汇业务。
- 符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（） A: 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 B: 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户 C: 司法机关
- “特别301条款”全面评价与美国有贸易关系的国家的知识产权保护情况，并视其存在问题的程度，分别列入（） A: 监督名单 B: 重点监督名单 C: 黑名单 D: 需优先解决 E: 贸易制裁名单