下列哪一项说法是正确的（）
A: 银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
B: 银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
C: 银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
D: 案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门
A: 银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
B: 银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
C: 银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
D: 案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门
举一反三
- 下列哪一项的做法是正确的（） A: 专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据 B: 专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露 C: 银行业金融机构案件审结后，应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料 D: 在案件审结工作中，银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后，即完成案件审结工作
- 下列哪一项的做法是错误的（） A: 银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料 B: 在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作 C: 专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露 D: 案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据
- 下列哪项可以导致银行业信用危机发生？() A: 银行业金融机构自身经营不善 B: 银行业金融机构严重违法或出现大宗经济案件 C: 银行发生案件 D: 银行高管触范刑法
- 根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，大型银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1亿元的，1年内不得（）。
- 银行业金融机构案防工作实施监管评价主体是（）。 A: 银监会及其派出机构 B: 人民银行及其分行 C: 银行业案件稽查局 D: 以上都是