中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
A: A组织、协调全国反洗钱工作
B: B负责反洗钱的资金监测
C: C制定金融机构反洗钱规章
D: D监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E: E在职责范围内调查可疑交易活动
A: A组织、协调全国反洗钱工作
B: B负责反洗钱的资金监测
C: C制定金融机构反洗钱规章
D: D监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E: E在职责范围内调查可疑交易活动
举一反三
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。 A: A组织、协调全国反洗钱工作 B: B负责反洗钱的资金监测 C: C制定金融机构反洗钱规章 D: D监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E: E在职责范围内调查可疑交易活动
- 国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。 A: 组织、协调全国的反洗钱工作 B: 负责反洗钱的资金监测 C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。 A: 反洗钱检查 B: 反洗钱调查 C: 金融机构同意 D: 金融机构客户同意
- 反洗钱可疑报告制度的执行能力取决于金融机构的饭洗钱
- 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。 A: 组织协调全国的反洗钱工作 B: 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C: 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D: 建立客户身份识别制度