国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。
A: 组织协调全国的反洗钱工作
B: 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C: 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D: 建立客户身份识别制度
A: 组织协调全国的反洗钱工作
B: 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C: 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D: 建立客户身份识别制度
举一反三
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。 A: 反洗钱检查 B: 反洗钱调查 C: 金融机构同意 D: 金融机构客户同意
- 国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。 A: 组织、协调全国的反洗钱工作 B: 负责反洗钱的资金监测 C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
- 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。