关于可信客户和关注客户，以下说法正确的是：（）
A: 可信客户和关注客户不可相互转换
B: 可信客户实施一般尽职审查措施，关注客户实施强化审查措施
C: 关注客户信息的更新频率一般应高于可信客户信息的更新频率
D: 可信客户的身份信息发生变更时，无需重新识别客户
A: 可信客户和关注客户不可相互转换
B: 可信客户实施一般尽职审查措施，关注客户实施强化审查措施
C: 关注客户信息的更新频率一般应高于可信客户信息的更新频率
D: 可信客户的身份信息发生变更时，无需重新识别客户
B,C
举一反三
- 客户身份初次识别范围（） A: 以开立账户等方式与客户建立业务关系 B: 为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务 C: 提示客户更新资料信息 D: 关注客户
- 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应重新识别客户，并及时更新客户身份证件及留存客户信息（）
- 锦州银行与客户建立国际业务关系前，应开展客户的尽职调查，按照监管政策和国际反洗钱相关规定，将国际业务客户分为可信客户和关注客户，以下哪些属于关注客户？（） A: 交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符 B: 客户与OSA或NRA客户发生较大规模业务往来的 C: 大量从事离岸转手买卖业务的客户 D: 交易明显不符常理或不具商业合理性的客户 E: 客户主体、客户股东或者实际控制人/受益所有人、客户交易对手等利益关联方为锦州银行二类敏感国家和地区
- 利用社会化媒体开发客户时,往往最关注获取( ) A: 客户姓名 B: 客户背景信息 C: 客户联系方式 D: 客户收入状况
- 商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别（） A: 集团客户风险 B: 关联交易风险 C: 授信集中风险 D: 集团客户识别风险
内容
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链家的核心价值观是什么（） A: 客户至上、诚实可信、团队作战、拼搏进取 B: 客户至上、诚实可靠、团队作战、拼搏进取 C: 客户至上、诚实可信、团队合作、拼搏进取 D: 客户至上、诚实可靠、团队合作、拼搏进取
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与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: 客户要求变更身份信息 B: 客户的交易行为出现异常 C: 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 2
开办贵金属交易业务中，严格实施客户身份识别制度，客户变更开户信息时需进行身份重新识别。
- 3
下列客户中可以推荐可信百科的有：（） A: 客户未建网站的 B: 客户已推广但不活跃 C: 未开户意向客户 D: 在360活跃推广客户
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与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: A客户要求变更身份信息 B: B客户的交易行为出现异常 C: C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形