《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户其他证照识别，首先采取标准型身份识别程序和方法。标准型身份识别的方法有（）
A: 遵循“了解你的客户”的原则，核对身份信息原件是否齐全、完整
B: 了解交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份
C: 完整登记客户基本信息和业务办理信息
D: 留存证照复印件
A: 遵循“了解你的客户”的原则，核对身份信息原件是否齐全、完整
B: 了解交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份
C: 完整登记客户基本信息和业务办理信息
D: 留存证照复印件
A,B,C
举一反三
- 一次性金融服务识别要点包括哪些？（） A: 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B: 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C: 登记客户身份基本信息 D: 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
- 一次性金融服务识别要点（） A: A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B: B核对客户的有效身份证件或者其他证明文件 C: C登记客户身份基本信息 D: D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
- 一次性金融服务识别要点包括哪些？ A: A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B: B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C: C登记客户身份基本信息 D: D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
- 金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。 A: 客户至上 B: 利益最大化 C: 盈利最大化 D: 了解你的客户
- 一次性金融服务识别要点包括哪些？（) A: 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B: 核对客户的有效件或者其他明文件 C: 登记客户身份基本信息 D: 留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
内容
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金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()
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证券公司在与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,了解()和交易的(),和对客户的有效身份证件成者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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关于客户身份识别说法正确的是：（）。 A: 银行应严格按照反洗钱、反恐怖融资、反逃税及外汇管理相关规定，审查申请办理业务的客户身份是否真实 B: 银行必须对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别 C: 必要时银行也可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别 D: 银行应定期对客户身份进行重新识别
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客户身份识别制度是一项基本洗钱预防措施。下列关于客户身份识别制度说法错误的是（） A: 金融机构与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当确认客户身份，同时了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。 B: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 C: 通过客户身份识别，金融机构能够判断客户办理的金融业务和资金流动是否与客户身份相符，其资金来源和用途是否可疑，从而保护金融机构不被犯罪分子利用。 D: 客户身份识别仅指核对有效的个人身份证件或者单位营业执照等证明文件并留存复印件。
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反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。