业务与产品管理部门职责与分工包括（）
A: 将本规程的有关规定嵌入本条线主管业务的相关制度和操作系统；
B: 组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作；负责本条线客户身份识别和尽职调查的操作培训；
C: 对本条线客户身份识别和尽职调查工作进行监督检查
D: 制定个人客户账户开立、柜面业务操作流程及系统优化
A: 将本规程的有关规定嵌入本条线主管业务的相关制度和操作系统；
B: 组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作；负责本条线客户身份识别和尽职调查的操作培训；
C: 对本条线客户身份识别和尽职调查工作进行监督检查
D: 制定个人客户账户开立、柜面业务操作流程及系统优化
举一反三
- 业务部门负责本条线线上业务发展规划，开展本条线的线上平台客户及产品营销活动。（ ）
- 可疑交易分析维度包括（）。 A: 客户身份信息识别 B: 客户开户情形 C: 客户交易情形 D: 客户尽职调查反馈
- 关于客户身份尽职调查说法正确的是（）。 A: 尽职调查只针对单位客户 B: 尽职调查只需一人进行 C: 开立对公保证帐户无需上门尽职调查 D: 开立对公一般结算户无需上门尽职调查
- 关于客户身份尽职调查说法正确的是（）。 A: 尽职调查只针对单位客户 B: 尽职调查只需一人进行 C: 开立对公保证帐户无需上门尽职调查 D: 开立对公一般结算户无需上门尽职调查
- 金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（） A: A识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份 B: B识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人 C: C了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息 D: D对业务关系采取持续的尽职调查